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反洗钱专栏
打财断血,助力扫黑除恶斗争 全民参与反洗钱 扫黑除恶保平安
发布时间:2020-04-14 02:24:03

 1、什么是黑和恶?

“黑”是指黑社会性质的组织;“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。

2、为什么要开展扫黑除恶?

为保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,进一步巩固的执政基础,中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,决定在全国开展扫黑除恶专项斗争。

3、这次开展扫黑除恶专项斗争持续的时间?

这次全国开展的扫黑除恶专项斗争是中央、国务院作出的重大决策部署,自2018年初(1月23日)开始,至2020年底结束,为期三年。

哪些财产需要关注?

1)黑恶势力组织的财产;

2)犯罪嫌疑人个人所有的财产;

3)犯罪嫌疑人实际控制的财产;

4)犯罪嫌疑人出资购买的财产;

5)犯罪嫌疑人转移至他人名下的财产;

6)犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产;

7)其他与黑恶势力组织及其违法犯罪活动有关的财产。

普通投资者如何“扫黑除恶”?

普通投资者一旦遇到以下涉黑涉恶问题,可以及时举报,可实名或匿名举报!具体范围可参考下列:

1、从事非法吸收公众存款、擅自发行有价证券,或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动;

2、以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的;

3、利用黑恶势力开展或协助开展业务的;

4、高利放贷或者套取信贷资金,再高利转贷的;

5、非法涉及“套路贷”、“校园贷”等的;

6、未经许可,擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的;

7、地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的;

8、其他涉黑涉恶行为和经营违规行为。

支持反洗钱工作,保护自身利益,远离黑恶势力洗钱活动。普通投资者请注意以下情况:

1、配合金融机构进行客户身份识别;

2、不要出租出借自己的身份证件;

3、不要出租或出借自己的账户供他人使用;

4、不要替他人持有证券;

5、不替他人携带现金、无记名有价证券出入境;

6、不利用未公开信息参与内幕交易;

7、不配合他人进行利益输送;

8、不帮助他人处理犯罪所得;

9、选择合法的金融机构;

10、勇于举报黑恶势力洗钱活动,维护社会公平正义。

若发现身边的涉黑涉恶违法犯罪应如何举报?

人民群众向政法机关提供黑恶势力犯罪线索的,可以通过下列途径和方式进行:

拨打公安机关或扫黑办向社会公开的举报电话及邮箱进行举报;

通过政法便民服务平台进行举报;

通过信件或向政法机关及扫黑除恶办公室当面举报。

 

转发自东方财富证券总部